Derecho Penal y Procesal
Defensa Penal Corporativa y Litigios Complejos
Derecho Penal y Procesal
En González Valdivia & Abogados entendemos que enfrentar una investigación fiscal o un proceso penal demanda una respuesta jurídica inmediata, estratégica y de la más alta rigurosidad técnica. Nuestra práctica en Derecho Penal y Procesal Penal está enfocada en la defensa penal corporativa y económica, protegiendo tanto la libertad y reputación de directivos como la estabilidad patrimonial de las empresas. Brindamos un patrocinio especializado que abarca desde la prevención de delitos corporativos (Compliance) hasta la representación activa en litigios complejos ante las autoridades judiciales y el Ministerio Público.
Especialidades en Litigio Penal Económico y Procesal Penal
Derecho Penal Económico, de la Empresa y Compliance Penal
Asesoramos a corporaciones en la prevención y defensa frente a delitos económicos y contra el patrimonio. Esto incluye el patrocinio en casos de fraude en la administración de personas jurídicas, delitos tributarios, aduaneros, ambientales y lavado de activos. Asimismo, diseñamos e implementamos programas de cumplimiento normativo (Criminal Compliance) para mitigar los riesgos de responsabilidad penal de la propia empresa.
Asesoría y Patrocinio en la Etapa de Investigación Preparatoria
Acompañamos y defendemos a nuestros clientes desde el primer momento en la sede policial y el Ministerio Público (Fiscalía). Nos encargamos del diseño de la teoría del caso, la preparación para declaraciones, la asistencia técnica en diligencias de declaraciones, peritajes, allanamientos y el cuestionamiento o solicitud de medidas restrictivas de derechos y medidas cautelares.
Litigio en Etapa Intermedia, Juicio Oral y Recursos de Apelación
Ejercemos una defensa proactiva y rigurosa en las fases determinantes del Nuevo Código Procesal Penal. Actuamos en la Etapa Intermedia (control de acusación) para el descarte de pruebas ilícitas y asumimos el patrocinio técnico en el Juicio Oral mediante técnicas avanzadas de litigación oral, interrogatorios y alegatos de clausura. De ser necesario, formulamos e impulsamos recursos de apelación y casación ante las Salas Superiores y la Corte Suprema.
Nuestro Método de Trabajo
¿Cómo Abordamos su Caso?
En materia penal, las primeras horas y acciones definen el rumbo de todo el proceso. Abordamos la defensa técnica bajo una metodología de alta precisión:
→ Construcción Inmediata de la Teoría del Caso
Analizamos los hechos e imputaciones desde un enfoque multidisciplinario para diseñar una estrategia de defensa personalizada, sólida y respaldada por elementos de convicción técnicos.
→ Auditoría y Gestión de Riesgos Penales (Preventivo)
Evaluamos los flujos operativos e internos de la empresa para detectar áreas vulnerables a fraudes, delitos de corrupción pública o privada, e implementar los controles necesarios para eximir de responsabilidad a la persona jurídica.
→ Control de Daño Reputacional y Confidencialidad
Manejamos cada caso bajo los más estrictos estándares de reserva, protegiendo el valor de la marca corporativa y el honor de las personas involucradas durante todas las etapas de la investigación.
Preguntas Frecuentes
De acuerdo con la Ley N° 30424 y sus modificatorias, las empresas en el Perú pueden ser sancionadas de manera autónoma en el ámbito penal si se cometen delitos como cohecho (corrupción), lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión, entre otros, en su beneficio o por orden de sus directivos. Las sanciones van desde multas severas hasta la clausura de locales o la disolución de la empresa. La única vía legal para eximir o atenuar esta responsabilidad es contar con un modelo de prevención o Compliance Penal debidamente implementado antes de la comisión del delito.
Toda persona citada por el Ministerio Público tiene derecho a conocer detalladamente los cargos o hechos que se le imputan, a contar con la presencia y asesoría de un abogado defensor de su elección en cada una de sus declaraciones y a no declarar contra sí misma (derecho al silencio). En el caso de las empresas, ante la solicitud de exhibición de documentos o allanamientos, es fundamental la presencia del abogado para garantizar que no se vulneren derechos constitucionales ni se incauten elementos ajenos al objeto de la investigación.